Aunque hay innumerables casos de fraude financiero, la gran mayoría se presenta a una o varias de las conductas reprochables que en terminos generales causan el delito financiero:
- Tergiversación de hechos materiales.
- Ocultamiento de hechos materiales.
- Soborno.
- Conflictos de interés.
- Robo de dinero o propiedad.
- Robo de secretos comerciales o propiedad intelectual.
- Incumplimiento del deber fiduciario.
- Delitos estatutarios.
- Identity theft.
