Principales categorías de fraude financiero

Aunque hay innumerables casos de fraude financiero, la gran mayoría se presenta a una o varias de las conductas reprochables que en terminos generales causan el delito financiero:

  • Tergiversación de hechos materiales.
  • Ocultamiento de hechos materiales.
  • Soborno.
  • Conflictos de interés.
  • Robo de dinero o propiedad.
  • Robo de secretos comerciales o propiedad intelectual.
  • Incumplimiento del deber fiduciario.
  • Delitos estatutarios.
  • Identity theft.

About Author

Andres Menendez LL.M

Abogado – Derecho Financiero- (Colombia) Profesional en cumplimiento normativo y manejo de riesgos legales para entidades financieras. Graduado con Maestría en derecho financiero de La Universidad Canadiense de York University. Especialista en prevención e investigación de lavado dinero.

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