Abogado – Derecho Financiero- (Colombia) Profesional en cumplimiento normativo y manejo de riesgos legales para entidades financieras. Graduado con Maestría en derecho financiero de La Universidad Canadiense de York University. Especialista en prevención e investigación de lavado dinero.
Fraude de inversión
El fraude de inversión es una estafa en la que un individuo o entidad engaña a los inversores para que inviertan su dinero en una empresa, proyecto o producto que no existe o que no…
Robo de identidad
El robo de identidad es un delito que implica el acceso y uso ilegal de la información personal y/o financiera de una persona. Puede resultar en pérdidas financieras y dañar seriamente el historial de crédito…
Principales categorías de fraude financiero
Aunque hay innumerables casos de fraude financiero, la gran mayoría se presenta a una o varias de las conductas reprochables que en terminos generales causan el delito financiero: Tergiversación de hechos materiales. Ocultamiento de hechos…
Psicología del fraude financiero
Todos hemos escuchado el dicho: "Demasiado bueno para ser verdad”. Los estafadores se ganan la vida asegurándose de que los tratos que promocionan parezcan buenos y verdaderos. El truco esta en averiguar cuándo "bueno" se…
Fraude Financiero Explicado
Todo fraude utiliza el engaño para enriquecer a los defraudadores. En caso de fraude financiero, el engaño y la argucia se utilizan junto con productos financieros, inversiones o activos personales como una casa. Si bien…
Medidas ante el Fraude Financiero
Que hacer ante el Fraude financiero? Ayuda a las víctimas de fraude financiero Cuando se produce un fraude, las víctimas deben afrontar escuelas devastadoras, robo de identidades, crédito dañado y pérdida financiera, y una dolorosa…
Carta De Crédito, Contrato Enmascarado
El presente ensayo evalúa la posibilidad de tipificar la “carta de crédito” con la teoría contractual de la estipulación para el beneficio de un tercero desde el punto de vista en el que el comprador es el tercero beneficiario.