Fraude de inversión

El fraude de inversión generalmente se refiere a una amplia gama de prácticas engañosas que los estafadores utilizan para inducir a las personas a tomar decisiones de inversión fraudulenta. Estas prácticas pueden incluir información falsa o engañosa u oportunidades ficticias. El fraude de inversión puede implicar acciones, bonos, notas, materias primas, divisas o incluso bienes raíces, las estafas pueden tomar muchas formas. Por lo general, el perfil de las victimas es en su mayoría hombres con estudios universitarios y autosuficiente a la hora de tomar decisiones. En su gran mayoría, las víctimas, tienen ingresos por encima de la media, y muchos inversores mayores (de 55 a 65 años) mostraron la voluntad de participar en conductas de riesgo financiero. Algunos de los comportamientos incluían no verificar el estado de registro de los profesionales o productos de inversión, estar abierto a nueva información de inversión y asistir a seminarios de inversión de comidas libres, y confiar en consejos de inversión de personas que conocían.

About Author

Andres Menendez LL.M

Abogado – Derecho Financiero- (Colombia) Profesional en cumplimiento normativo y manejo de riesgos legales para entidades financieras. Graduado con Maestría en derecho financiero de La Universidad Canadiense de York University. Especialista en prevención e investigación de lavado dinero.

Publicación Relacionada