Medidas ante el Fraude Financiero

Que hacer ante el Fraude financiero?

Ayuda a las víctimas de fraude financiero

Cuando se produce un fraude, las víctimas deben afrontar escuelas devastadoras, robo de identidades, crédito dañado y pérdida financiera, y una dolorosa gama de emociones que incluyen ira, miedo y frustración. Ahora, como se debe responder cuando se es víctima de un fraude financiero? debes familizarte con todo, desde determinar el tipo de fraude hasta reportarlo a las autoridades competentes. Tambien debes establecer expectativas razonables de recuperación y a manejar las consecuencias emocionales del fraude financiero.

Algunos de los primeros pasos para prevenir fraude financiero deben ser:

• reconocer quienes son vulnerables al fraude financiero;

• identificar técnicas de persuasión; Y

• reducir las conductas de riesgo haciendo preguntas y comprobando información.

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Andres Menendez LL.M

Andres Menendez LL.M

Abogado – Derecho Financiero- (Colombia) Profesional en cumplimiento normativo y manejo de riesgos legales para entidades financieras. Graduado con Maestría en derecho financiero de La Universidad Canadiense de York University. Especialista en prevención e investigación de lavado dinero.

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